3月7日，泰国警方宣布了对泰国东北部地区造成重大损失的2起重大洗钱和盗窃账户案的调查结果。
1.加拉信府犯罪网络：该起案件与有组织犯罪和中国投资人有关联。此前，警方注意到加拉信府一家购物中心异常频繁的存取款交易，遂根据线报在当地一商场内抓获4名正在取款的嫌疑人。据信，该团伙由完全使用中文交流的中国公民支持。他们雇佣当地村民开设银行账户，然后利用这些账户在柜台取款。本次行动中，警方共缴获30万泰铢现金、1辆汽车和5部手机。目前嫌疑人均已被指控涉嫌组织犯罪。
2.孔敬府网络：警方根据线报打击了一诈骗团伙，因此前泰京银行提供线索称一名19岁男子在孔敬府当地一家知名购物中心提取了一大笔钱，此外还有4名嫌疑人被捕。
调查显示，中国投资者通过Telegram应用下达指令，明确划分了角色，包括司机和管理人员获得10%的分成，提款人获得7%。当局的迅速行动最终为受害者追回了20多万泰铢，总损失达60万泰铢。
泰国警方警告民众，切勿轻信开设虚假银行账户的骗局，因为这不仅会受到严厉处罚，也是网络犯罪的根源。此外警方还下令扩大调查范围，追捕仍在逃的幕后主使。
