泰国头条新闻社讯 6月19日，泰国特别案件调查厅（DSI）召开新闻发布会，通报近期破获的一起重大连环传销及外汇（Forex）投资诈骗网络案件。DSI厅长育塔纳携技术犯罪侦查总局、法医研究所及泰国央行代表共同出席，向社会公布行动详情。
此次行动源于DSI对诈骗团伙及网络赌博资金流向的长达6个多月的深入调查。调查发现，大量异常流转资金被转移至外汇业务平台。泰国央行明确表示，截至目前，泰国境内尚未批准任何外汇经营者合法营业许可。
经查，该犯罪网络组织严密、分工明确，共分为三个主要操作层级，旨在诈骗并转移、隐匿受害者财产：
一、非法经纪商组：该组负责运营外汇交易平台，利用在海外离岸地区注册公司以规避泰国法律监管，制造可信度。涉案平台包括QRS Global、HFM、GOFX及Eterwealth等。
二、招揽者与团队头目组：该组作为中间人，负责寻找潜在受害者。由自称外汇专家的“P老师”“James教练”“JP Global”及“Acme”等为首，通过社交媒体展示豪车、奢侈品及奢华生活方式，并开设交易培训课程，诱骗公众投入资金。
三、支付通道组：该组通过设立法人实体，作为投资者资金流转的中转通道，随后将资金洗白或转换为加密货币。涉案公司包括“Renny Corporation有限公司”及“PaySolution有限公司”。
调查显示，该诈骗网络初期会让投资者顺利提取盈利，以此赢得信任并刺激其追加投资。但在适当时机，系统会设置取款障碍、延迟交易或锁定账户，导致受害者无法收回本金和收益。
鉴于该行为已涉嫌构成“诈骗公众罪”，侦查组向法院申请批准，对15家可疑公司及9处相关住所展开全面搜查。行动共冻结77个银行账户（其中法人账户20个、自然人账户57个），并协调冻结相关数字钱包。同时，执法人员查扣多项涉案资产，包括：
– 现金：6527万泰铢及价值约60万泰铢的外币；
– 车辆：豪华轿车5辆、普通轿车15辆、摩托车4辆；
– 贵重物品：金条及金饰共重50铢、银条12公斤、名表113只、名牌包40余个；
– 电子设备及其他：电脑55台、手机30部、硬件钱包（Hardware Wallet）4个，以及带弹药枪支3支。
在此次行动中，DSI还发现重要线索：支付通道组的资金路径流向全国知名人士的个人账户。初步调查显示，人民党党派推荐议员帕武账户，共14次接收从该网络法人实体转入的资金，每次约200万泰铢，合计逾2800万泰铢，且所有交易均发生于2024年7月某一天内。此外，知名演员Film Rattapoom Tokongsup也被发现与Eterwealth公司存在关联，并以推动者及顾问身份参与其中。
DSI强调，目前上述两人尚未被列为犯罪嫌疑人，调查工作严格依法进行，未受任何政治压力影响。执法人员愿给予相关人士举证澄清的机会。针对帕乌议员处于国会会期、享有豁免保护的情况，DSI表示将在会期结束后再发出传唤令，若其主动放弃豁免权，亦可提前到案说明情况。
截至目前，直接向DSI报案的受害者已超过500人，另有60余起案件通过技术犯罪侦查总局线上系统提交。执法人员预估，实际损失金额可能高达数十亿泰铢。
DSI在发布会上郑重提醒公众，警惕以连环传销模式运作或承诺超高回报率的投资平台。同时，呼吁本案受害者尽快整理证据，与DSI技术与信息案件处联系，参与受害者甄别程序，以便依法按比例返还资产，切实减轻损失。
（编译：WAN；来源：thestandard）
