泰国头条新闻社讯 3月20日，泰国第一警区、暖武里府地方警察局、Pakkred警察局联合宣布，成功捣毁一中资电信诈骗窝点，缴获总值超1400万泰铢的涉案物资，并逮捕6名嫌疑人，包括31岁的中国籍男性主犯WANG QINSEN、46岁的泰国籍男性华人XUCHEN XU、60岁的泰国籍女子塔提（音译）、39岁中国籍男子ZHENQIU CHEN、43岁中国籍男子SHIXIONG XU和51岁中国籍女子CHUOING ZHOU。
本次行动源于去年9月6日一位退休女公务员受害者的报警，她表示接到了自称“某医院财务人员”的电话，对方说她没提交办理养老金账户保护手续的文件，无法查看养老金单据，并要求她尽快提交身份证和户籍证明，以保护全部5个账户。当受害者说她不方便办理时，对方改口说要先申请OTP验证码。
一周后，又有自称“中央审计署官员”的人再次致电，声称需要受害者提供6位验证码办理“个人数据保护”（PDPA），以保障存款账户安全、养老金记录和下载薪资单据。在受害者同意后，对方添加她为Line好友并向其发送列有受害者个人信息及各银行账户名称的“中央审计署”文件。随后，对方指示受害者打开银行App，诱导她在账号栏填入文件中的号码、在金额栏填入分行代码，导致她不知不觉完成转账。受害者前后共转账两次，总计762,995泰铢，在无法联系对方时才发现自己受骗，于是向Pakkred警察局报案。
经进一步调查，同一天还有其他20名受害者落入同一团伙的陷阱，资金流向相同，总损失超过200万泰铢。暖武里府地方警察局调查组和Pakkred警察局调查组顺着资金流追查，发现一个涉及多名中国人和泰国人的大型电信诈骗网络。受害者的资金先转入TrueMoney系统和泰国人代开的“人头账户”，再层层转移至中资犯罪集团的账户。
警方搜集证据后，向暖武里府法院申请对9名嫌疑人的逮捕令，以及向曼谷吞武里刑事法院申请3处曼谷地点的搜查令，并在获得批准后开展行动，突袭位于曼谷BangKhae区BangPhai PhutthamonthonSai3路Kranwadee村的2个目标地点，和位于PhasiCharoen区PakKhlong PhasiCharoen SoiPetchkasem24巷的1个目标地点。最终，警方成功逮捕6名嫌疑人，其中部分嫌疑人在ICONSIAM开泰银行柜台前正准备提取700万泰铢现金。
本次行动中，警方缴获还一批物证，包括现金10,820,360泰铢、汽车2辆、摩托车1辆、珠宝、名牌包、银行存折多本和ATM卡等，共229件，总价值超过1400万泰铢。目前，6名嫌疑人被指控“共同参与跨国犯罪组织”、“共同盗窃”、“共同冒充他人诈骗”、“共同以欺诈或不诚实的方式输入虚假或篡改计算机数据，可能对公众造成损害”、“共谋两人以上洗钱并已实施”等多项罪名，但6人均否认所有指控。
（编译：KA；来源：thairath）
