泰国头条新闻社讯 10月22日16点，泰国司法部次长皮亚西里联合特别案件调查厅（DSI）技术与信息案件调查部负责人肯察警上尉、反洗钱办公室（AMLO）第2调查组组长比亚，共同召开新闻发布会，通报“BLACK TRACE”专项行动的成果。该行动旨在打击偷盗电力用于比特币挖矿的违法行为，执法人员在行动中对分别位于春武里府邦拉蒙县和曼谷辉煌区的两处关键不动产进行了搜查和扣押，总涉案资产价值超过1.85亿泰铢。
一直以来，DSI技术与信息案件调查部坚持清剿非法比特币挖矿，2025年1月31日展开的“Bitforge Operation”行动中，执法人员在龙仔厝府扣押了1788台比特币挖矿机；随后扩大调查时发现，该团伙存在窃电挖矿行为，于是在2025年12月2日发起“Operation Copperhead”行动，联合佛统府第3地方电力局（中部），对龙仔厝府和乌泰他尼府的7个目标地点进行了突击搜查，缴获3642台比特币挖矿机，价值约2.7亿泰铢，以及一批电力和配套设备，价值约3000万泰铢，总涉案资产价值超过3亿泰铢。
经进一步深入调查，执法人员发现该网络与中资犯罪团伙及跨国电信诈骗有关联，其资金周转额超过50亿泰铢，造成国家税收和电力损失超过30亿泰铢。另外，执法人员还追查到与该网络相关的资金链，并掌握了其买入的2项关键不动产的信息。肯察警上尉遂带队联合移民局警察和AMLO执法人员，携刑事法院第610-625/2569号搜查令，深入春武里府邦拉蒙县和曼谷辉煌区进行搜查，以收集证据并扣押与第21/2568号特别案件（窃电挖矿）相关的资产。
本次查获的2项关键不动产具体如下：
1. 位于春武里府邦拉蒙县的土地及建筑物，占地面积约525平方哇，包含一栋3层建筑，价值超过1.06亿泰铢（按2023年的购买价格估算），由一家公司持有。核查结果显示，涉案外国人通过公司持股的方式代替直接持有土地所有权，以此规避泰国法律，该公司有2名缅甸籍股东，合计持股49%；2名泰国籍股东，合计持股51%；
2. 位于曼谷辉煌区某公寓项目中的15套公寓，总价值约7900万泰铢，由5名缅甸籍人士持有。目前，这些公寓的购买资金来源、产权所有人与犯罪嫌疑人的关系，以及资产的实际受益人等信息，DSI技术与信息案件调查部仍在调查中，后续将收集更多证据，并与相关公共和私营部门协调，对法人信息、资产持有和财务交易等进行核查，依法采取进一步的行动。
（编译：KA；来源：matichon）
