泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，3月2日，泰国中央调查局（CIB）发布警示，提醒民众及投资者在中东地区冲突升级、金价迅速飙升之际提高警惕。警方指出，不法分子正利用金价上涨的市场氛围，通过制造“错失机会”的恐惧心理和贪利心理设局诈骗，诱骗希望投机获利的受害者。
CIB汇总了在金价剧烈波动期间常见的3种诈骗模式：
第一，假黄金交易应用程序诈骗。不法分子通过社交媒体投放广告，声称战争推高金价，投资机会已经到来，诱导受害者下载虚假交易应用进行所谓的“黄金投资”。初期可能显示账面盈利，但最终设置各种限制，导致无法提现。
第二，低价出售黄金的网络骗局。诈骗团伙伪造知名金店或金饰工厂的社交媒体页面，谎称有典当流出黄金或战争期间特别促销，以远低于市场价的价格吸引受害者，催促尽快转账付款。
第三，虚构“拉抬金价任务”骗局。该模式目前传播迅速。诈骗者冒充平台，声称可协助推高金价或增加销量，要求受害者先行转账作为订单保证金，并承诺给予佣金。初期确实会返还小额收益以获取信任，随后逐步提高保证金金额，最终关闭联系渠道并卷款消失。
为防止损失，CIB建议民众在进行黄金投资或交易前务必保持理性并仔细核查信息：
首先，核实经营许可。通过应用程序或线上平台投资黄金前，应确认该公司是否获得泰国黄金贸易协会或证券交易委员会的合法授权。
其次，以国际市场价格为标准。黄金作为全球统一定价的资产，如有人报价明显低于市场价，应立即警惕可能为诈骗。
然后，检查社交页面的可信度。留意页面是否曾频繁更名、创建时间是否异常、粉丝数量是否真实合理，防范假冒金店页面。
最后，切勿将资金转入个人账户。正规黄金投资或交易应转入公司或法人账户，如对方要求转入个人账户，应高度怀疑其为诈骗“人头账户”。
警方提醒，如不幸成为受害者，可拨打热线1441全天候申请紧急冻结账户，或通过泰国警方线上报案系统进行报案。
（编译：Juliette；审校：WAN；来源：the standard）
