泰国头条新闻社讯 10月17日，据泰媒报道，泰国移民局通报一起跨国洗钱犯罪嫌疑人落网案件。泰国移民局第三分局根据国际刑警组织相关数据库提供的信息，经过持续追踪调查，成功在曼谷逮捕一名遭中国警方通缉的37岁中国籍男子。该男子涉嫌参与跨国犯罪集团洗钱活动，涉及资金流转超过5亿元人民币，并被发现已在泰国非法逾期居留约3年8个月。
据泰国移民局介绍，此次行动由移民局局长诺帕辛警中将下令开展，移民局第三分局局长负责指挥，相关调查人员利用国际刑警组织数据库，结合实地调查及情报搜集，对涉嫌藏匿泰国境内的跨国犯罪网络成员展开追查。此前，泰国移民局接获情报，一名37岁的中国籍男子Wu某因涉嫌参与跨国犯罪集团及洗钱活动，已遭中国有关部门签发逮捕令，目前可能潜逃至泰国藏匿。调查人员随即对其身份、出入境记录及相关活动展开核查，并逐步掌握其涉嫌参与的犯罪网络情况。
调查发现，Wu某是一个跨国洗钱网络的成员，主要负责为跨国犯罪集团提供数字货币及外币兑换服务，协助相关犯罪组织进行资金转换和转移。其涉嫌参与的资金交易涉及超过133个银行账户，资金流转总额超过5亿元人民币。此外，Wu某还涉嫌为涉及其他洗钱案件的跨国犯罪集团成员办理或安排签证，为相关人员的跨境活动提供便利。
然而，警方在追踪过程中遇到不少困难。调查人员发现，Wu某为逃避执法部门追查，采取了多种方式隐藏真实行踪，包括使用伪造文件申报在泰居住地址、更换车辆牌照，以及通过汽车改色贴膜改变车辆外观，以干扰警方对其日常活动和交通工具的追踪。尽管嫌疑人不断变换掩护手段，泰国移民局调查人员仍持续开展实地走访和情报搜集，并通过分析相关线索，逐渐锁定其可能藏身的位置。经过调查，警方最终发现，Wu某疑似藏匿于曼谷Saphan Sung区兰甘亨一带的一栋豪华住宅内。
10月16日，移民局第三分局调查人员前往上述豪宅展开检查。执法人员在现场发现一名中国籍男子，经核实身份，确认其正是遭中国警方通缉的37岁嫌疑人Wu某。警方随即表明身份，并依法将其控制。在进一步核查Wu某的在泰居留资格时，警方发现，其获准在泰国停留的期限早已届满，逾期居留时间长达约3年8个月。执法人员因此依据泰国1979年《移民法》第81条，以“外国人在获准停留期限届满后继续滞留泰国”的罪名对其提出指控，并将其移交调查人员依法处理。
泰国移民局表示，在完成相关法律程序后，将依法安排Wu某遣返回国，并与中国有关执法部门协调，由中方依据此前签发的逮捕令接收嫌疑人，进一步调查和追究其涉嫌参与跨国洗钱犯罪的相关责任。
移民局第三分局局长表示，此次行动是泰国警方持续打击跨国犯罪网络的重要成果之一。移民局局长诺帕辛警中将已要求各部门加快调查和打击涉及人头账户、非法资金转移及洗钱活动的跨国犯罪组织，尤其是利用泰国作为资金中转地点或藏匿场所的犯罪网络。这类犯罪不仅可能给普通民众造成经济损失，也会影响泰国及其他国家的金融体系安全。
泰国移民局强调，将继续严格审查入境外国人的身份及相关背景，同时加强与外国执法机构的情报交流与合作，对涉嫌违法犯罪的外国人员依法采取措施，防止泰国成为国际通缉犯及跨国犯罪集团成员的藏身之地。
（编译：Juliette；审校：WAN；来源：matichon）
