泰国头条新闻社讯 4月9日，泰国反洗钱局在曼谷总部召开新闻发布会宣布，对跨国诈骗网络“柬埔寨商人伊姆·利克—本·史密斯”案第二批资产实施临时冻结，涉及金额约82亿泰铢。至此，该案累计冻结资产总额已超过200亿泰铢。
泰国总理兼内政部长阿努廷、国家警察总检察长伊提蓬等相关部门负责人共同出席发布会，通报了针对这一跨国犯罪网络的最新资产查封进展。
此次行动涉及的案件中，主要人员包括泰国籍的登泰、柬埔寨商人伊姆·利克（Yim Leak，B.I.C集团董事长）、维琳雅、本·史密斯及凯特里娅等，他们涉嫌毒品犯罪、人口贩卖、诈骗、黑帮组织成员、参与犯罪组织以及其他惯常诈骗行为。
反洗钱局决定临时冻结和查封相关资产90天，共涉及34项资产，包括6辆汽车、贷款合同债权、银行存款及证券交易账户中的资金和证券，估算总价值约为82.69亿泰铢。加上此前冻结的资产，共计102项，估值约为203.92亿泰铢。
阿努廷在发布会上表示，截至目前，相关单位已整合力量，冻结并查封该案件中的资产总价值达200多亿泰铢。“这是一个巨大的数字，反映了该犯罪集团在泰国违法行为所造成的经济和社会危害。”他强调，此类犯罪以跨国诈骗网络为基础，政府从未忽视这一问题，本届政府将全力支持各机构依法打击此类犯罪。
阿努廷进一步说明，作为反洗钱局的监督者，他理解并认可公众及国际社会希望彻底解决此类犯罪的诉求。跨国诈骗网络的复杂性及其广泛影响要求执法机构采取严格措施。即便涉案人员势力庞大、关系复杂，政府仍要求相关部门严格依法办案，不得有任何例外。
他还强调，所有相关单位在打击违法犯罪方面必须严格执行政策。例如，反洗钱局将依法保护受害人权益，追回违法所得归还受害人或国库，并与其他部门合作追查相关资产，同时依法追究洗钱等刑事责任，无任何豁免。
阿努廷指出，本次新闻发布会中披露的犯罪网络不仅涉及诈骗行为，还牵涉毒品交易。他对投入打击工作的相关部门表示高度赞赏，证明即便面对运用高科技手段和拥有庞大财力的犯罪集团，执法机构依然有能力予以有效打击。
反洗钱局秘书长特普苏表示，将通过《政宪公报网站》发布公告保障受害人权益，受害人需在公告后90天内申请分配追回资产，可在反洗钱局、各府警察局、线上渠道或通过邮寄方式提交申请。
案件侦查显示，登泰为接收受害人资金的“马甲账户”，通过多级转账进行洗钱，部分资金还通过兑换店转往海外后再汇回泰国。目前，警方已对42名涉案人员发出逮捕令，其中29人已被捕，仍有13人在逃，包括本·史密斯。
最新消息显示，本·史密斯已逃往塞舌尔。由于泰国与塞舌尔之间没有引渡条约，对于是否申请国际刑警组织发布红色通缉令，警方表示，目前还有涉及本·史密斯及其同伙的另一案件，受害人报案总金额约5000亿泰铢。警方将依法发出传票和逮捕令，如确认其在境外，将进一步申请国际刑警组织红色通缉令。
在新闻发布会后，阿努廷表示，针对涉及登泰、柬埔寨商人伊姆·利克（Yim Leak，B.I.C集团董事长）、维琳雅、本·史密斯及凯特里娅等人的多起跨国诈骗案件，政府将采取严格的法律和执法措施。
在被记者问及如何管控代持情况时，阿努廷指出，泰国已大幅强化金融交易规则，由反洗钱局、央行、财政部及证券交易委员会等多部门联合制定相关措施。即使成立代持公司，只要发现异常交易、不符合正常商业活动，相关部门可立即立案调查并追查下去。
阿努廷进一步解释，执法部门会核查收入、资产及财务行为的一致性。例如，个人拥有大量高价值资产，如游艇或超级跑车，但其职业或收入并不足以支撑，则可作为调查线索，并可延伸至国内外犯罪网络。同时借助国家间合作及现代科技追踪资金流向。正如阿努廷所言：“如果违法，逃脱的机会非常小。”
针对记者提出的“过去被用作空壳公司的法人实体”问题，阿努廷表示，最新调查显示涉案人员身份明确，并非虚构人物，同时对执法部门高效追查违法者表示赞赏。
阿努廷还指出，随着监管严格化，违法者活动已不如以往自由，尤其是部分外国嫌犯已被遣返原籍国。他强调，政府有明确标准防止非法获利，也不会允许通过非法手段获得泰国国籍。自上任以来，他已要求相关部门全力打击此类犯罪，确保执法人员能够充分行使职权，以向公众传达政府零容忍违法行为的决心。他同时强调，对包括国家警察总部在内的重要机构的监督由总理直接负责，任何关系或影响力都不能干预司法程序。
针对嫌犯组建庞大律师团队进行抗辩的情况，阿努廷表示，无论律师能力如何，只要证据充分显示违法行为并造成社会危害，嫌犯无法规避法律责任。
在财产查封方面，中央调查警察局局长透露，被查封的游艇名为“阿斯拉斯”，目前存放在普吉府，由泰国皇家海军监管。而海外资产暂时无法冻结，必须先处理泰国境内的资产。
关于本·史密斯的诈骗案件，警方表示目前仍在调查阶段。若证据充分，将依法发出传票和逮捕令，并通过国际刑警组织申请红色通缉令。同时，警方正在收集和分析所有相关人员的损失情况，包括本·史密斯及伊姆·利克。
（编译：WAN）
