泰国头条新闻社讯 7月16日，泰国商业部商业发展厅厅长普蓬透露，该厅通过对商业登记、股东结构、财务报表及会计师事务所审计数据进行综合分析，发现目前全国范围内约有120,000家公司存在外籍人士持股情况，持股比例在0.01%至49.99%之间，须纳入重点核查范围。
其中，该厅特别关注外籍持股比例接近40%至49.99%法定上限的企业群体，并划定全国16个目标府治进行重点监控。这些府治包括：春武里、素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、巴蜀、清迈、清莱、夜丰颂、罗勇、曼谷、北榄、龙仔厝、佛统、暖武里和巴吞他尼。根据核查数据，在前述10个外府地区，发现极高风险企业18,720家、高风险企业14,118家；而在曼谷及周边6个府治，发现极高风险企业7,579家、高风险企业1,752家。
据过去6个月的跟踪调查显示，新注册成立的公司共计18,246家，其中被列为高风险等级的达3,270家，存在利用泰国籍名义持有人（代持人）持股的嫌疑。涉及高风险群体的外籍人士涵盖多个国家和地区，包括中国、英国、印度、法国、新加坡、俄罗斯、日本和韩国等。调查还发现，外籍人士规避法律的手法日趋复杂和隐蔽。部分企业在注册之初先登记为100%泰资公司，以此规避以往侧重于核查外资公司的监管指令，随后再通过逐步变更董事或股东的方式，将控制权转移至外籍人士手中。
为有效遏制上述违法行为，商业发展厅将于8月1日起正式实施新指令，强化对公司登记环节的审核力度。主要内容包括：一是强制提交银行账户流水，凡与外籍人士共同投资的泰国籍投资人，以及负有收取投资款职责的公司董事，均须提交相关银行账户明细；二是严格核查资金真实性，登记官将比对银行流水与申报信息，以确认投资款是否已按适当比例、在规定时间内实际到位，若信息不符，登记官将立即拒绝登记申请；三是延伸监管范围，新指令还将覆盖那些原为100%泰资、后变更为外资持股的企业，防止以变更结构的方式规避审查。
普蓬同时郑重警告全国相关专业人士，包括逾80,000名会计师及逾90,000名律师或法律顾问，立即停止协助或指点外籍人士通过代持人方式规避法律登记。他强调，由于所有法律文件均为泰文，外籍人士若无泰国人协助，无法自行完成登记手续。目前，商业发展厅已联合税务厅、土地厅、泰国国家警察总署及特别案件调查厅等多部门，整合共享数据信息，形成执法合力，切实推进案件立案和追责工作。
（编译：Wan；来源：Thansettakij）
