4月24日，泰国网络犯罪调查局根据乌隆府法院于2025年8月19日签发的逮捕令（编号J.320和325/2568），逮捕了20岁的瑟萨先生和51岁的帕里查女士，2人为母子关系，警方以“教唆欺诈、以可能对他人造成损害的方式，欺诈性或欺骗性地向计算机系统输入虚假信息，以及允许他人使用其银行账户”罪名对2人提出指控。逮捕行动在素叻他尼府基安萨县开展，最终警方缴获了包括手机、银行存折和笔记本电脑在内的多种证据，共计 15件。
据悉，此前美国国土安全调查局对被称为杀猪盘的在线犯罪（即涉及恋爱关系和投资的诈骗）展开调查后，已在美国确认了众多受害者。调查结果显示，美国警方缴获了超过1亿USDT（约合32亿泰铢）的赃款。此外，警方还追踪到该诈骗团伙的资金来源，最终指向泰国境内的个人。随后，美国警方将相关信息移交给反网络诈骗中心（ACSC）。之后，泰国网络犯罪调查局第二分局的警员对该诈骗团伙在泰国境内展开调查。
调查显示，2名嫌疑人利用一家空壳公司及其名下的银行账户，从诈骗团伙处收取赃款。随后，这笔钱被兑换成各种数字货币，并按照诈骗团伙的指示转入数字钱包。此外，警方发现这2名嫌疑人在泰国涉嫌10余起网络诈骗案件，总损失超过800万泰铢。这些案件包括投资诈骗和诱骗他人从事额外工作以赚取外快的诈骗。他们还被发现正在逃避乌隆府警察局签发的股票投资诈骗案逮捕令，因此，泰国警方按照上述程序将他们逮捕。
在审讯过程中，瑟萨先生供认，他曾要求其母亲帕里查女士共同注册一家幌子公司，谎称该公司从事研究咨询业务。然而，实际上，该公司的账户被用作数字货币兑换和洗钱的渠道，其幕后黑手是一个受雇于中国人的电诈团伙。该团伙通过一个网络接收数字货币，然后将其兑换并转移到另一个网络（跨链），以掩盖资金流向并逃避侦查。每次跨链兑换，他可获得100 USDT的报酬，兑换金额总计达100万USDT。
然而，进一步调查显示瑟萨先生与另外3人组成犯罪网络，每人分工明确，分别负责寻找客户、管理账户和处理金融交易。瑟萨先生负责转移数字货币和泰铢。调查显示，从2025年1月到2025年10月瑟萨先生的数字钱包账户中流通的数字货币总额超过40亿泰铢。随后，他被移交给网络犯罪调查局第二分局的调查人员，后续将依法接受调查和处置。
