泰国头条新闻社讯 近日，泰国移民局第六分局根据国家警察总署部署，在普吉府、春蓬府等地接连侦破多起外国人违法案件，涉及非法经营豪华别墅出租、冒用泰国身份持有土地、利用泰国人代持股份规避法律等行为。涉案别墅及土地总值逾1.07亿泰铢，相关资金流超1亿泰铢。
一、普吉府：中国籍女子涉非法经营豪华别墅出租，关联9起网络诈骗案
10月28日，普吉府移民局根据法院搜查令，对直辖县拉威镇两处目标地点展开搜查，逮捕一名中国籍女子林某。调查显示，林某涉嫌通过泰国人代持股份的方式设立公司，非法经营中介及服务业务，并涉及豪华别墅出租业务，相关别墅价值超过5000万泰铢。
案件源于普吉府移民局接获的一封举报邮件，称有中国籍人士涉嫌在泰非法工作，并利用泰国人代持股份设立空壳公司。经进一步调查，警方发现林某在两家公司持有股份并担任董事，两家公司均涉嫌存在名义股东问题。调查过程中，一名参与持股的泰国籍女子承认，自己仅是名义股东，实际投资及公司经营管理均由林某一人负责。
更引人关注的是，林某的银行账户因涉嫌关联“人头账户”被冻结，并与全国9起网络诈骗案件有关，案件涉及四色菊府Kanthararom县、那空帕侬府Thauthen县、玛哈沙拉堪府Borabua县、佛丕府kangkrajan、佛统府直辖县、黎逸府直辖县、合艾府Khohong县、北榄府Bangkaew县及宋卡府Sadao县等多个地区警察局，诈骗手法涵盖投资诈骗、兼职工作诈骗及股票交易诈骗等。此外，其名下其他银行账户的资金流动总额超过1亿泰铢。
目前，林某涉嫌与他人共同未经许可经营外国人受限制的业务，并涉嫌允许泰国人代持股份，违反《1999年外国人经营法》。警方已根据普吉府法院签发的逮捕令将其拘捕，移民局已批准撤销其签证。
二、春蓬府：41岁中国籍女子冒用泰国身份长达28年，名下7块土地总值逾5700万泰铢
泰国移民局近日在春蓬府展开调查，逮捕一名41岁中国籍女子。该女子涉嫌冒用泰国身份长达28年，期间多次迁移户籍、办理身份证并注册成立公司，相关手续累计办理9次，最后一次登记地点位于春蓬府朗宣县。2026年7月1日，当地登记官依据第5/2569号命令，以其出生登记涉嫌违法为由，正式注销其户籍登记记录。
警方调查发现，该女子曾注册成立一家名为Thai Xin Gong International Co., Ltd.（音译）的公司，并持有7块土地，总价值超过5700万泰铢。其中一块土地被用作榴莲分拣包装厂，并出租给他人开展经营活动。随着户籍登记被注销，其法律身份被认定为外国人，警方据此进一步追查其涉嫌违法持有土地及非法居留等行为。
目前，该女子面临向公务人员提供虚假信息、在官方文件中登记虚假信息、非法将姓名登记进入户籍、在不具备泰国国籍的情况下申请泰国身份证、外国人违法持有土地，以及未经许可在泰居留等多项指控，涉及《泰国刑法》第137条、第267条，《1992年户籍登记法》《1983年身份证法》《土地法》第113条及《1979年移民法》等法律规定。
三、春蓬府：中资公司涉嫌冒名登记股东，泰国男子无辜失去”穷人卡”福利
春蓬府移民局近日持朗宣县法院搜查令，对位于春蓬府朗宣县旺达哥镇的Hao Tian Import Export Trading Co., Ltd.（音译）展开搜查。调查发现，一名泰国男子在未经本人同意的情况下被登记为公司股东，导致其失去领取泰国国家福利卡（俗称”穷人卡”）的资格。
案件起因于受害者杰伦蓬向春蓬府移民局报案。他表示，自己发现因被登记为某公司股东而失去福利卡资格，经核查，其姓名被用于登记成为Hao Tian Import Export Trading Co., Ltd.的股东，但本人对此并不知情，也未曾同意。受害者此前曾在该公司工作，后来已经离职。
警方调查发现，该公司登记股东共两人：泰国籍男子杰伦蓬持股51%，中国籍男子李某持股49%。该公司从事泰国国内榴莲收购及销售业务，涉及批发和零售，但并未自行开展出口业务。警方认为，该经营模式可能涉及《1999年外国人经营法》附表三所列的限制性行业，涉嫌通过泰国人代持股份，让外国人实际经营依法受到限制的业务。
目前，警方已传唤担任董事的中国籍男子李某至朗宣警察局接受调查。李某涉嫌向公务人员提供虚假信息、在官方文件中登记虚假信息，以及通过泰国人代持股份经营业务等违法行为，涉及《泰国刑法》第137条、第267条及《1999年外国人经营法》，案件正在依法办理中。
泰国移民局第六分局发言人查伦蓬表示，相关部门将继续加强辖区检查，运用信息技术追查违法外国人，重点打击外国人通过泰国人代持土地、设立名义公司等方式规避法律、非法经营及违法持有土地等行为，同时加强对持有国际刑警组织通缉令及逾期滞留（Overstay）外国人的排查，并要求房屋业主及酒店经营者依法履行《1979年移民法》第38条规定的外国人住宿申报义务，以维护当地社会秩序及旅游城市形象。
（编译：Wan；来源：泰国移民局）
