泰国头条新闻社讯 8月11日，泰国警方近日于曼谷Bang Kapi某公寓附近逮捕了一名29岁的中国籍男子“苏广昌”（音译），其因涉嫌参与黑社会犯罪、有组织犯罪及洗钱，此前已被通缉。警方在行动中还缴获了50万泰铢现金、2部手机、1辆汽车，以及2.56克氯胺酮（俗称“K粉”）和5包合成毒品“开心水”，总重36.12克。
据介绍，警方一直在调查一非法取现团伙，并于2025年12月抓获了其中6名成员。随后，警方发现他们与佛统府的一起网络诈骗案存在关联，于是循着资金链追踪到了这个规模更大的犯罪网络。嫌疑人苏广昌在该团伙中扮演“中间人”的角色，负责收集“取款马仔”取出的现金，并将资金转交给地下钱庄及相关人员，由后者将这笔钱兑换成加密货币。
审讯期间，嫌疑人苏广昌承认，他受一名中国籍头目雇佣，专门负责准备现金，以便在黑市兑换成泰达币（USDT）。在扩大调查中，警方对地下钱庄及中国籍团伙住所相关的3处地点展开搜查，成功追踪到价值约166万美元（折合约5480万泰铢）的数字货币交易，相信均已转入该团伙头目的账下。目前，嫌疑人苏广昌及其被扣押的资产已移交给调查人员，依法提起诉讼。
警方认为，上述巨额资金来源于网络诈骗及其他犯罪活动，为此已让反网络诈骗中心（ACSC）协助追查并冻结相关资产，以进一步追捕该犯罪网络的其他成员。
除此之外，ACSC还与清莱警方合作，调查一名寺庙住持被假冒政府官员诈骗830多万泰铢一案。执法人员表示，该诈骗案发生于2025年初，犯罪分子谎称寺庙住持开立了涉案的“人头账户”，并劝说他将资金转入指定账户配合“调查”。犯罪分子威胁寺庙住持称，如果他泄露了这件事将名誉扫地。
起初，寺庙住持拒绝相信他被犯罪分子诈骗，也不愿意配合调查，在执法人员努力沟通多日后，他才同意报案。调查结果显示，2025年1月1日至2026年7月31日期间，受害者共向50多个银行账户转账207次，总计832万泰铢，这笔资金既包括他的个人积蓄，也包含寺庙资金。目前，警方已冻结涉案账户，全力追回受损资产。
ACSC报告称，仅2026年7月单月就接到了25201起网络犯罪举报，总损失额超过9.616亿泰铢；其中，涉及商品和服务类的诈骗最多，达19680起，占比78.1%，但冒充公检法等身份的诈骗造成的经济损失最大，累计超过2.63亿泰铢。上周（8月2日至8月8日），“警方在线平台”又接到了6424起报案，涉案损失预计超过2.69亿泰铢；其中，投资和金融类诈骗是造成财产损失最严重的类型，涉案金额超过9500万泰铢，体现出犯罪网络不断升级手段，持续利用数字技术和公众信任实施犯罪的趋势。
（编译：KA；来源：bangkokpost）
