泰国头条新闻社讯 6月20日6时整，泰国国家警察总署副总监、跨国及非法入境罪犯打击中心主任兼违法外国人打击行动组组长萨兰警上将，指派警察总署署长办公室专职指挥官诺帕信警中将，联合相关部门整合逾500名警力，在普吉、攀牙、甲米三府同步开展“捣毁外籍代持网络·第3阶段”专项行动。行动共涉及目标土地89笔，总面积49莱1碞6.4平方哇，土地及建筑物总价值约10.53亿泰铢；法院批准逮捕令59份，涉及泰国人28人、外籍人士31人。
普吉府方面，警方查获存在代持行为的公司10家，涉及土地4笔，面积2莱1碞50.5平方哇，价值约1.16亿泰铢；法院批准逮捕外籍人士12人，共13份逮捕令。此外，发现外籍持股超过半数的公司39家，涉及土地52笔，面积约12莱2碞62.5平方哇，价值约1.15亿泰铢；法院批准搜查令29份。两类土地合计56笔，总面积15莱13平方哇，总价值约2.31亿泰铢。重点搜查对象为“GMAT”系列公司网络，包括GMAT Hospitality有限公司（经营酒店度假村、公寓套房及摩托车租赁）、Abale有限公司（经营餐厅及大麻店）及Fitness Hero有限公司（经营健身场所）。
攀牙府方面，警方查获存在代持行为的公司9家，涉及土地7笔，面积17莱3碞18平方哇，价值约2.69亿泰铢；法院批准逮捕令6份、搜查令3份，成功抓获外籍嫌疑人1名。另发现外籍持股超过半数的公司1家，涉及土地1笔，面积9莱3碞20.4平方哇，涉事公司Ataman有限公司已被土地官员提出控告。重点搜查对象为“Sava Beach Villa”酒店，该处7栋别墅对外营业并配备服务人员，按日收取房费，涉嫌无证经营酒店，已抓获英国籍公司董事安德鲁。侦查发现，有泰国人在多家公司挂名注册并代外籍人士持股，且持有社保卡，具有雇员或公司职员身份，根本无力投资或持有各公司股份。这些泰国人系公司董事的员工或亲属，协助以泰国人身份代外籍人士持股。
甲米府方面，警方查获存在代持行为的公司9家，涉及土地17笔，面积6莱1碞12.4平方哇，价值约2.09亿泰铢；法院批准逮捕令40份、搜查令13份，成功抓获泰籍嫌疑人26人、外籍嫌疑人12人。另发现外籍持股超过半数的公司8家，涉及土地8笔，面积8莱25.6平方哇，价值约2.9亿泰铢；法院批准搜查令6份。
重点案件之一为抓获波兰籍投资者集团旗下的建筑与房地产开发公司“Tropical House有限公司”。该公司在Nuea Khlong、Nong Thale、Khao Thong等黄金地段建造现代风格泳池别墅及私人泳池，起售价1150万泰铢。经查，该公司注册资本仅400万泰铢，却持有土地16笔，面积约6莱76.6平方哇，价值约2亿泰铢，远超其注册资本。注册资料显示名义上由泰国人100%持股，使公司具备泰国国籍，但实际上由Katarzyna及其丈夫Kamil经营掌控，借用泰国人之名代持股份，并无实际投资。
另一重要案件为抓获在甲米府经营娱乐及音乐服务的“Kan Entertainment两合公司”，由南非籍的Stefanus持有，借用泰国人之名代持股份，并得到律师Wiset及会计师Suphanee协助——二人作为伪造文件链条的“上游”，负责办理公司设立注册及变更股东结构。经查证发现，竟将已故人员的签名用于公务文件及法人注册文件，以制造虚假证据、掩盖代外籍人士持股的事实。警方在搜查中查扣大量公司注册文件、会计资料、电脑、手机及电子数据，目前正进一步核查并深挖扩线。
综合三府行动成果，本次共查获存在代持行为的公司29家，外籍持股过半数的公司48家，合计签发逮捕令59份、搜查令60份，涉及土地89笔，总面积49莱1碞6.4平方哇，土地及建筑物总价值约10.53亿泰铢。
警方表示，打击行动不会止步于南部地区，将在全国各地持续深入推进。同时呼吁民众，如发现外资集团可疑行为或违法线索，可随时24小时向辖区派出所或拨打警察总署热线1599举报。
（编译：WAN；来源：mgronline）
