泰国头条新闻社讯 7月20日，泰国国家警察总署副署长萨兰下令，联合清迈府府尹、商业发展厅及土地厅等部门，共计出动250余名工作人员，同步展开“摧毁外籍代持网络·第5阶段”专项收网行动。行动覆盖清迈府多个区域，共涉及18处搜查令、31宗案件，涉案资产总值约6.33亿泰铢。
据悉，此次行动是泰国警方依据“帕岸岛模式”工作方针，针对非法外籍商业活动开展的延伸打击。此前，执法部门已对清迈府登记在册的33144家公司进行初步核查，发现有外籍股东背景的公司4741家，其中涉嫌代持行为的公司1591家。经进一步甄别，锁定31家目标公司。其中，涉嫌利用泰国人代持股份的公司16家，外籍股东持股比例超法律规定并持有土地的公司15家，累计涉及土地29块，面积超过20莱，涉案价值约6.33亿泰铢。
泰国警方透露，本案已对22名外籍嫌疑人签发逮捕令，涉及国籍包括泰国籍2人、缅甸籍7人、印度籍3人、英国籍1人及中国籍9人。截至目前，已抓获嫌疑人5人，其中印度籍2人、缅甸籍3人。
在清迈府沙拉披县猜沙坦乡第8村的核查中发现，该村内有4家法人企业涉嫌利用泰国人代持股份，具体如下：
Zheng公司和Smart Mee公司：泰国籍男子R某的名字出现在股东名单中。经查，R某自2021年11月25日起已被羁押于清迈中央监狱，刑期至2037年2月23日。但其姓名仍出现在7家公司股东及1家公司授权董事名单中，且相关登记均在其入狱后完成。经讯问，R某供称其在监狱期间结识同监室狱友，受对方招揽提供身份证原件及户口簿用于注册公司，未获任何报酬，对后续身份被用于注册多家公司一事不知情。
Ko公司：泰国籍男子S某的名字出现在股东名单中。经讯问，S某供称对自身被登记为公司股东一事完全不知情，从未见过相关财务文件或持股凭证。其承认曾将身份证照片交予房产中介，并每次收取7000泰铢现金作为酬劳，前往土地厅签字配合房地产买卖交易。
Man公司：泰国籍女子Ch某的名字出现在股东名单中。经讯问，Ch某供称对自身被登记为公司股东一事完全不知情，不认识也从未见过其他共同挂名的股东及董事。其承认曾将身份证及户口簿复印件交予前雇主（外籍人士），对方声称用于办理社保和发放工资，后该公司停业，其与雇主失去联系。
萨兰表示，警方已对涉案公司的股东和董事正式立案，并将持续扩线追查全部同伙，包括设立者、支持者及幕后真正的受益人，以清剿非法生意网络、保护国家经济体系。
萨兰透露，此次行动的目标是整顿重要旅游府的投资环境，包括清迈、普吉、甲米、攀牙、春武里和素叻他尼，以防止外籍人员利用泰国人代持股份规避法律，营造公平的商业竞争环境；同时也为合法经营的外国投资者敞开机会，使其能够在《2542年（1999年）外国人经商法》——该法明确规定了申请许可的准则与程序——之下进行投资。
泰国国家警察总署重申，将持续在全国范围打击代持网络，并请求民众配合：如发现外国资本团伙违法的线索，可向辖区派出所或皇家警察总署热线1599举报，24小时受理。
（编译：Wan；来源：Mgronline）
