泰国头条新闻社讯 据泰国警方6月25日通报，泰国中央调查局下属经济犯罪打击警察总队近日破获一起非法经营外币兑换及跨境汇款案件，抓获一名中国籍男子及其泰国女友，涉案资金流转逾2600万泰铢（约合人民币520万元）。
此次行动由中央调查局局长纳塔萨警中将等指挥部署。抓捕组由经济犯罪打击总队第5大队副队长素提蓬带队，在曼谷宗通区的一栋三层联排别墅内，将嫌疑人郑某（男，中国籍，28岁）及吉提雅蓬（女，泰国籍，30岁）抓获。
警方调查发现，嫌疑人通过Facebook平台名为”Kittiyaphorn”的账号（拥有逾9800名粉丝）发布广告，宣称提供人民币兑换服务，打出”汇率好、转账快、各种金额自助转账”等宣传语，并配发大量现金照片以增加可信度。该账号将泰铢兑人民币汇率定为4.92泰铢兑1元人民币，并通过发送二维码供客户转入泰铢。
经核查，吉提雅蓬未获得泰国央行批准经营外汇兑换业务的许可，其用于收付款的银行账户在短短6个月内资金流转逾2600万泰铢。警方进一步追踪发现，219个转入账户中有9个与泰国国家警察总署在线反欺诈中心记录的技术犯罪账户存在关联，涉及金额合计逾110万泰铢。
经调查，该团伙分工明确：郑某为出资人，吉提雅蓬负责在线上平台发布广告、招揽客户、回复咨询、每日设定汇率，并开设银行账户接收客户款项。客户信息经吉滴雅蓬核实后，由郑某通过支付宝账户将人民币转入吉提雅蓬的支付宝账户，再转至客户账户，从中赚取每日汇率差价。
警方在搜查中查扣手机2部、银行存折4本等涉案物品。两名嫌疑人对指控供认不讳，供述称自2026年初起共同通过Facebook账号经营人民币兑换服务，客户主要是从事从中国进口商品的企业法人和个体经营者，利润来自汇率加成。两人均承认该业务未获泰国财政部批准。
警方表示，将依法对嫌疑人提起”共同未经许可经营外币兑换及跨境汇款业务”的指控，依据佛历2485年《外汇管制法》相关规定追究责任。对于与嫌疑人有资金往来且关联技术犯罪案件的账户，警方将继续深挖调查。
经济犯罪打击总队提醒民众，进行外币兑换应选择依法获得许可的金融机构或经营者，以免遭受损失或卷入违法犯罪活动。目前已有不法分子利用此类非法兑换服务转移诈骗等犯罪所得，警方将持续严厉打击地下钱庄，斩断犯罪资金流转渠道。
（编译：WAN；来源：naewna）
