泰警抓捕中国籍“PAOFENG”网络头目,涉境外网络赌博及洗钱,资金流转近10亿铢

泰警抓捕中国籍“PAOFENG”网络头目,涉境外网络赌博及洗钱,资金流转近10亿铢

9月19日,泰国警方抓捕31岁中国籍男子MR. YU。该男子因涉嫌涉及非法赌博活动,被中国公安机关通缉。泰国警方在春武里府邦拉蒙县怀艾分区一处住宅区前将其控制。

此次行动由泰国警方刑事犯罪打击部门联合跨国犯罪及非法入境打击中心以及网络诈骗犯罪打击中心(ACSC)展开。警方此前调查发现,MR. YU涉嫌参与非法赌博活动,并相信其在逃离中国后藏身泰国。

调查显示,MR. YU自2018年起建立“PAOFENG”网络,主要充当境外网络赌博网站的资金中转及洗钱中介。该网络拥有超过60名基层成员,并组建大量货币交易团队,控制超过6000个支付宝和微信账户,用于接收赌客投注资金,再将资金转入境外赌博网站。

此外,该网络还利用加密货(Cryptocurrency)转移资金,以规避监管,使执法部门更难追踪资金流向。警方调查发现,与该案件有关的资金流转规模接近10亿泰铢。

警方随后持续调查MR. YU的相关线索,并查明其藏身地点。经过现场侦查,警方发现其躲藏在春武里府邦拉蒙县一处住宅区内,最终在住宅区门前将其抓获。

接受讯问时,MR. YU承认自己就是中国通缉令中的涉案人员,并承认在逃避中国方面的逮捕后进入泰国并藏身当地。警方随后将其移交泰国移民局,依法办理相关手续,并将其遣返回中国接受进一步法律处理。

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