泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，6月12日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）召开新闻发布会，通报代号为“炸龙巢行动”的最新进展。
泰国网络犯罪调查局局长素拉蓬警中将表示，该案源于2021年发生的一系列混合型诈骗案件。犯罪团伙通过社交媒体与受害者建立关系，随后诱导其投资虚假数字资产平台，并将资金转入马甲账户。
经调查，共发现5起相关案件。警方发现，虽然受害人遭遇的诈骗平台各不相同，但被骗资金最终均进入同一套复杂洗钱体系，包括马甲账户、数字资产交易及地下金融渠道，最终流向同一跨国犯罪集团高层受益人，因此确认上述案件属于同一个跨国犯罪组织实施。
在追查资金流向及数字资产交易记录过程中，警方发现线索指向30岁的中国籍男子孙某。
5月9日，孙某曾在春武里府梭桃邑县纳宗天警署辖区发生车辆侧翻事故。警方随后发现其持有一支Glock 26手枪，并进一步搜查其住所，查获大量军用武器及高爆炸药。
截至目前，警方已就相关案件逮捕涉案人员11人，涉及7宗案件。同时发现该团伙与4143宗网络犯罪案件存在关联，涉案损失总额超过8.15亿泰铢。
泰国国家警察总署随后联合多个部门展开深度资金调查，发现诈骗受害人的资金与孙某名下多个银行账户存在复杂资金往来。调查显示，其通过多个关联账户接收来自同一犯罪网络成员转入的资金，总额超过1亿泰铢。
随着调查深入，警方确认孙某不仅是资金受益人之一，也是该跨国犯罪组织的重要幕后操控者。同时，多项证据显示，该网络与柬埔寨商人陈某及其关联的Prince Group（太子集团）存在资金联系。警方怀疑陈志可能是该跨国犯罪集团的最终受益人。
在掌握充分证据后，警方申请法院搜查令，对曼谷、北榄府及清迈府相关目标展开了行动。网络犯罪调查局第一分局调集100余名警力，对14处目标地点同步实施搜查，其中曼谷10处；北榄府3处；清迈府1处。
行动中查封和冻结了大量涉案资产，包括曼谷伦披尼区豪华公寓，价值超过6000万泰铢；曼谷桂塔（Krungthep Kreetha）高端住宅项目内豪宅，价值超过7500万泰铢；邦纳地区高档别墅、别墅及土地权证、豪华汽车、银行存折及信用卡、财务文件和资产持有文件、手机电脑等电子设备及大量数字证据。
本次行动新增冻结和查扣资产总价值超过5.83亿泰铢。
警方表示，对14处地点取得的证据进行分析后，已发现更多涉及代持资产、资金转移、资产管理以及网络成员之间关系的重要信息。目前相关资料正在进行深入鉴定和分析。
警方相信，案件仍可进一步扩展调查，未来将有更多涉案人员被追究刑事责任，并将依据证据继续向法院申请逮捕令。
（编译：hansa；审核：wan；来源：mgronline）
