泰国头条新闻社讯 6月5日，据泰媒报道，泰国商务部商业发展厅厅长普蓬表示，辉煌区是外国人居住和经营活动较为集中的地区之一，也是商业发展厅长期重点监控的高风险区域。针对近期多家媒体报道某餐厅拒绝接受泰铢付款一事，经核查企业登记资料发现，该餐厅于2024年注册成立，经营范围包括餐厅、饮品店、咖啡馆、烘焙店及快餐业务。该公司由1名泰国股东与2名中国股东共同持股，持股比例分别为51%和49%。
此前商业发展厅已对该公司开展现场调查，并要求公司董事及股东到厅说明事实情况。但公司及股东均拒绝配合说明，因此已构成违反总会计监察员命令的违法行为。
目前，商业发展厅正依法启动指控程序，并要求涉事企业缴纳罚款，同时已将相关资料移交有关部门开展深入调查，并严格执行相关法律规定。
普蓬透露，根据对辉煌区企业资料的整体审查，发现共有53家高风险法人企业从事《外国人经营企业法（1999）》附件规定的相关业务。这些企业注册资本介于100万泰铢至49.99亿泰铢之间。
进一步调查发现，部分被怀疑存在挂名持股情况的企业中，虽然外国股东持股比例未超过50%，但部分股东及会计人员的姓名出现在反洗钱办公室公布的HR03重点监控名单中。因此，商业发展厅已决定依法严肃处理。
普蓬表示，商业发展厅此前已将相关法人企业资料提交反洗钱办公室，调查其资金流向及金融交易情况。此外，相关信息还将移交泰国国家警察总署外国人违法犯罪打击行动小组、泰国税务局和曼谷京畿警察局，以便各单位依据职权开展进一步深入调查。
普蓬强调，商业发展厅一直持续在辉煌区开展执法行动，并在打击违法外国商品及外国企业工作组框架下推进相关工作。今日下午，商业发展厅将联合移民局和就业厅，再次进入辉煌区开展联合执法行动，对非法经营活动进行全面检查和清剿，并进一步整顿当地经营秩序。政府将坚决、认真执行职责范围内的各项法律规定，并与各有关部门合作，共同解决相关问题。
（编译：hansa；审核：wan；来源：ejan2016）
